La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este miércoles órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México, (CIBanco, Intercam y Vector), como una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides. El Departamento del […]
La defensa ha manifestado la intención del capo de aceptar responsabilidad solo por un cargo. Ismael “El Mayo” Zambada, señalado por tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos, está dispuesto a declararse culpable y llegar a un acuerdo con los fiscales de Estados Unidos si con ello evita la pena de muerte, confirmó […]
Un grave caso de corrupción ha estallado en el estado de Chiapas, involucrando a varios altos funcionarios de la administración del exgobernador Rutilio Escandón Cadenas, ahora cónsul de México en Miami, Florida. Entre los implicados se encuentran Guillermo Ramos Pérez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y varios magistrados y jueces locales. Las investigaciones, realizadas […]
